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香港大众论坛讨论区|“吸”走5个亿,自首时不到1000块!女强人连亲人都拉下水

时间:2020-01-11 15:42:39 作者:匿名 阅读量:3717


 

摘要:根据报案统计,借款人数已超过70人,其中一人的借款就达到3000万元。配图截止2018年7月,小珍吸收的资金达到了5亿余元,资金缺口达1亿余元,已无法再维持下去。随后,乐清市公安局金融犯罪侦查大队对此立案侦查,小珍也到公安局投案自首。配图为了让这个案件办理过程中更加公正,更快为受害人挽回损失,警方首次聘请了第三方对小珍等人资金往来进行审计。目前,该案经过乐清市法院开庭审理后,还在进一步调查审理过程

 

香港大众论坛讨论区|“吸”走5个亿,自首时不到1000块!女强人连亲人都拉下水

香港大众论坛讨论区,满脸憔悴,一脸丧气,谁能想到,坐在被告席上的女子小珍(化名),曾经是很多浙江乐清当地人眼中意气风发的女强人。

近年来,她一直以吸收社会大量资金,一度高达5亿多元,资金缺口达1亿多元,“拆东墙补西墙”也挡不住资金链断裂,自首时她的账面上只剩下不到1000元……

在浙江乐清当地人眼里,小珍是个典型的女强人,做事干练,人又踏实,平日待人热情,社交关系广,在当地小有名气。评价起小珍,友人们都说:兼具高情商和高财商,人人都服气。

小珍的家境确实不错,家族经营着一家知名服装企业,她本人在杭州和乐清经营多家培训机构,收入颇丰,子女也很有出息,可谓是一个成功的家庭。

然而,这个幸福又成功的家庭,都在小珍人生一次抉择中,发生了改变。

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回溯到2014年初,小珍一直很想涉足金融行业,可多次申请却无法获得金融执照。

无奈之下,小珍和他人合伙出资3000万元成立了乐清市某典当公司,准备以此为基础发展金融领域业务。

可在经营期间,典当行生意惨淡,很难达到盈利目的。

小珍就做起了另类的“资金生意”,以制造生意红火的假象。

期间,小珍利用典当公司老板的身份以资金周转、投资等为由,以每月1%~4.5%的高息,向其亲友和社会人员侯某等人借款以吸收社会资金。

每收入一笔社会资金,小珍还专门发放印制的“储蓄存单”作为凭证,典当公司摇身一变,成为一家“小型银行”。

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由于利息过高,一时间,很多人都通过各种渠道把自己的钱都放心地“存到”小珍的典当公司里,甚至有人从别人那里借钱过来借给小珍以赚取利息差。

根据报案统计,借款人数已超过70人,其中一人的借款就达到3000万元。

借了那么多钱,又是这么高的利息,按理说,小珍应当找到一门高盈利的生意,以维持运转。

可谁都没想到,小珍在4年多时间里一直是在“拆东墙补西墙”,用借过来的本金去偿还高额的利息和本金,还幻想经济好转继续实现她“金融平台梦”。

亲戚和好友处借不到后,小珍又从社会高利贷人员中借得巨款,以填补相应亏空。

2016年下半年,小珍凭自己的信用,已经很难借到款项。此时,巨大资金亏空已压得她喘不过气,可这个“要强”的女强人,将自己的小叔子小强拉下水,让他帮自己借款。

小强由于经不住小珍高额利息差的诱惑,不但把自己和家人的钱借给小珍赚利息,还一次次地向身边的他人借款。在2016年到2018年的两年多时间里,他非法吸收公众存款达5000余万元。小强不但搭上了自己和家人所有的资产,还让自己遭受牢狱之灾。

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截止2018年7月,小珍吸收的资金达到了5亿余元,资金缺口达1亿余元,已无法再维持下去。随后,乐清市公安局金融犯罪侦查大队对此立案侦查,小珍也到公安局投案自首。

此时,她的典当公司账户上余额仅剩下1000元不到。

从昔日里的女强人,到如今的阶下囚,小珍的变化也很大。平日里,小珍还是一副很干练的样子,讲话谈吐都十分有条理。可如今的小珍,早已没有往日的风光。“看起来十分憔悴,连一句话也很难说清了。”民警说。

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为了让这个案件办理过程中更加公正,更快为受害人挽回损失,警方首次聘请了第三方对小珍等人资金往来进行审计。

为查清这起案件,警方一年多来跑遍了全国,最南去了三亚,最北到了山东,西到重庆十几个城市。调取了案件相关的300余个账户,对其中80余万条的资金交易明细,逐一进行核对分析,这些账单打印出来就有1米多高。

案件明朗后,主办民警又跑遍全国进行追赃,其中单查封冻结小珍的保险账户就跑遍了温州26家的保险公司。

目前,该案经过乐清市法院开庭审理后,还在进一步调查审理过程中。

■来源/钱江晚报

■编辑/刘洁

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